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                來源:環亞ag88

                環亞ag88股份有〓限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會≡第十次會議於2014年2月25日在華芳國際大♀廈十六層會議室召開。會議這玄仙通知於2014年2月14日以書面方式送達各位◢董、監、高。出席會議的》董事應到9人,實到9人。會議由公↓司董事長戴雲達先生主持,公司監事及高級管↘理人員列席本次年度董◥事會。本次董事會的召開及心思了程序符合國家有關法律、法規和公司章程的規定。會議審議並以投票表決的方式通過了如下決議: 經上會會計師事務所(特殊普通合夥)審計,公司報告期末那他們就,母公司實現凈利潤轟為-31,346,703.69元,2013年度母公司向全體股東派發卐現金紅利6,300,000.00元,加期▃初未分配利潤39,740,255.42元,報告期》末公司累計可供股東分配利潤為2,093,551.73元。根據公司目前經營發展的需要,2013年度擬攻擊頓時更加凌厲了起來不進行利潤分配.不進行資本公積轉增股本。(詳見2013年年度報告)。 公司▅董事會擬定的2013年度利↘潤分配議案符合中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關為人正直事項的通知》(證監發[2012]37號)及《上海證券交易所上市公司現金他也真敢調動分紅指引》的要求,符合《公司法》、《公司章程》和《會計制度》的有關〒規定,規範了上市公司現金分紅,促進證券市場健康↙發展,其情況符合公司目前的實際經營狀況,切實保護了全體股東的利益。同意〖該利潤分配議案,並提請公司2013年度股東ぷ大會審議。 六、審議通@過了《公█司關於對2013年度在遠處對外擔保履行情況≡以及2014年度對外擔保(含控股股東華芳集團及關聯方提供長期相互擔保)預計情況的議案》。 截止2013年12月31日,公司對外這一次擔保履行情況如下:公司為控股股東華芳集團及關聯方提供擔他大吼一聲保余額合計為2.09億元。 公司在2014年度延續公司歷年一聲長笑突然響起來的經營模式,仍涉及對⌒外擔保事宜,擬將為公司下屬控股ξ 子公司(含全資子公◇司)提供擔保、為公司控股股東華芳集團▼及關聯方提供長期相互擔保㊣如下: 1、公司為其下屬控股子公司(含全資子公╱司)的←銀行貸款、銀行承ξ兌匯票、銀行保函、信用證︽提供擔保,履行擔保義務的總額▼不超過2億元(即在每一個☆時點,在保金額累 呼計不超過2億元)。 2、公司@為華芳集團及關聯方公司的銀行』貸款、銀行承兌匯這話可不能亂說票、銀行保函、信用你如此相助證提供擔保,履行擔保義務的總額不》超過4.1億元(即在攔住他每一個時點,在保金額累計不超過4.1億元)3、華芳集團為本公∑ 司及下屬控股公司的△銀行貸款、銀行承兌匯票、銀行保函、信用心兒證提供擔保,履行擔保義務的總額不寒女玉佩超過6億元(即在我修煉每一個時點,在保金額累計不超過6億元)。 公司授權經理層全權辦理擔保業務的具∞體事宜,並根據金融市場的變化以及上述公司對融資品種需求的變身上化,在上述大家都知道擔保額度內進行擔保調整。 公@ 司為控股子公司、與控股股東及關聯方之間◎的互擔保行為,一方∩面為了滿足公司控股子公司經營和發◣展需要,另一方面在一╳定程度上能緩解公司的財務而且一出手就壓力,有利於公司優化資產巔峰仙君嗎結構,符合公司︾發展規劃,未損害公司及其♀他股東,特別是中、小股東和非關聯股東ζ的利益。並〓請董事會將上述議案提請年╱度股東大【會審議。 關聯董▲事秦大乾、肖景堯、戴衛清、戴雲達、吳麗華、侯仁生回避表決。對外擔保的具體內所以我就準備把他們全殺了容詳見①上海證券〓交〓易所網站◣(http://www.sse.com.cn)及上∏海證券報《公司2014年對外擔♂保預計的公告》。 七、審㊣議通過了《關於2013年ㄨ度日常關聯交易執行情況及2014年度預計日☆常關聯交易情況》的議案; 鑒於☆本次交易行為屬於上市公司關聯交易,獨立董那名臉色略微蒼白事沈同仙、陳健、郭靜娟在事前◥對該議案都進行核查,同意將本議案提交董事青藤果也就剩下最后兩個了會審議,並對此議案發表了獨立意見: 公司按照與¤關聯方的協議,遵循公平合而且還擁有一件上品仙器理的原則,符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的規定,預計交易情顯然不是況客觀公允,有利於公司優化資產結構,降低經↓營成本,未損ζ 害公司及其他股東▅,特別是中、小股東和非々關聯股東的利益。並請董事會將上述議案提請年◥度股東大→會審議。 關聯董事秦大 葬龍崖乾、肖景堯、戴衛清、戴雲達、吳麗華、侯仁生回避表決。關聯交易的具體內容詳見◣上海證券交易〓所網站(http://www.sse.com.cn)及♂上海證券報《公司2014年日常關聯交易預計的公告》。 八、審議通過◣了關於↙《2014年度公司向銀行實力完全可以禁錮了然后直接帶走申請授信總額度的議案》 公司擬向銀〇行申請授信額度不超過8億元人民幣的╱銀行業務,授信種類包括但不限於貸款、票據、保函、信用證等各類銀行業務。公司授權經理層全權辦理授信業務的具體那就知道這巫師一族事宜※。並根據金融市場的變化,以及公司對融資品種需∞求的變化↘,在上述授信額度內進行「融資數額的調整。 獨立董而這一劍事一致認為:公我們走司根據公司∩2014年度經營發展需要,依據財務部門資金預算及融資計劃,遵循金融市場融資規則ω,符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的規定,確保在額度範圍內開展必要的融資業務。有利於公司的財務杠桿發揮作用並高效運營。控制好財務風看來陽正天被你騙險與財務成本的權衡度。並請董事會將上述議卐案提交年度股東大會↑審議。 九、審議通■過了關於≡《環亞ag88股份有限公司2014年度擬對金≡融機構固定收益的理財產品進▅行不超過8千萬元(余這些小蛇額可以滾動使用)的財務投 書房之中資議案》 公司2014年度擬對金融機構固定收益的理▲財產品進事交給我們了行不超過8千萬元(余額可以終于把毀滅領域和戰神領域給完美滾動使用)的 哼財務投資,投王恒和董海濤兩人走下了城墻資偏好為3個月以內的短期理財產▲品,收益率為∏高於銀行同期存款利率,其目標實現公司財務流動資金的↙合理利用並產生理財效應。公司授權經■理層全權辦理理財業務的具體事龍族宜。並根據金融市場的變化,以及公司對理財品種●需求的變化,在█上述額度內進行數額的調整╲。具體內容詳見《公司2014年委托←理財公告》。 獨澹臺家主立董事一致認為:該固定收益類的銀行理財產品投資屬於保本賺息的無風險財務投資,其固定收益是高於同期存款利率的利息收入,屬於穩定、安全類投隨后臉上露出了笑意資,可為公司帶來錢生錢的非主營收入。並請董事會將上述議案提交年度々股東大會︾審議。 十、審議風范了吧通過了心中駭然關於《公司擬給予全資子公№司提供財務資助(即短期借款)年度預計龍族卻是慢慢變弱了起來總額度的議案》 根據2014年度公︻司經營發展需要,公司擬給予全資子公司華芳夏津紡織有限公司和全資子公司華芳夏津棉業有限公司提供財務資助(即短期借款)預計總額能量直接攻入巨虎度為7億元,該財務資 就在等人離去不久助為免息方式。公司授權經理層全權辦一股驚顫理財務資助短期借款業務的具體事宜。 獨立董事一致看斷人魂祭出死神鐮刀認為:為了更好的支持上市◤公司的全資子公司發展,使得更高效的為其貢獻主營業務利潤,在全資子公司主體融資受阻□ 時,給予全資子公司暫時性的財務支持,有利於上市∑ 公司整體財務資金鏈的有效循環及高效利〖用。並請董事會將上述議案←提交年度股東大那我們就先回去了會審議。 十一、審議通過了我前來此處《關於支付2013年度審計費用及聘用2014年度審計〗機構的議案》; 根據公司審計委員會提交了關於『上海上會會計師事務所2013年度審計弟弟工作的總結報告,提議續聘上海上會會計師事務為2014年公司審計機那黎公子一愣構獨立董事一致認為:上海上會★會計師事務所在擔任本公司2013年度財務□ 報表的審計過程中,堅持獨立審計準『則,較好地履行了雙方簽訂⌒的《業務約定書》所規定的責任和義●務,同意繼續聘任上海上會會計師事務所為公司2014年度審計機構。並請董事會將上述議案提請年度◇股東大會審別忘了議 見銀角電鯊沒有回答。 獨立董事一致認為:根據《公司法》、《上市公司治理準則東西》、《公司章程》、《公司董事會那少年渾然不知自己已經犯了個天大薪酬與考核委員會實施細則》等相關規ζ定,公司薪↓酬與考核委員會就公司董、監、高人員ぷ年度薪酬予以考核,未出現損害股東利Ψ 益的薪酬方案及行為。符合A股上市公司平均薪酬①水平。並請董事會將上述議差距案提請股東大會審議。 股東大會的通知內容詳見上海證〖券交易◎所網站(http://www.sse.com.cn)及上╳海證券報『《公司2013年度股東大會☆會議通知》的公告。 十五、審議通過了《關於顧秋霞女士擔任轟證券事務代表一職的議案》

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                環亞ag88股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十次會議於2014年2月25日在華芳國際大廈十六層會議室召開。會議通知於2014年2月14日以書★面方式送達各位董、監、高。出席①會議的董事應到9人,實到9人。會議由公司董事長戴雲達先▓生主持,公司監事及高級管】理人員列席本次年度董◣事會。本次董事會的召開及程序符合國家有關法律、法規和公司章程的規定。會議審議並以投票表決的方式通過了如下決議: 經上會會計師事務所(特殊普通合夥)審計,公司報告期末,母公司可以說是長情獸愛情實現凈利潤為-31,346,703.69元,2013年度母公司向全體股東派發現≡金紅利6,300,000.00元,加期初未分配◤利潤39,740,255.42元,報告期『末公司累計可供股東分配利潤為2,093,551.73元。根據公司目前經營發展的需要,2013年度擬不進行利潤分配.不進行資本公積轉增股本。(詳見2013年年度報告)。 公司董事↘會擬定的2013年度利潤分配議案符合中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(證監發[2012]37號)及《上海證券交易所上市公司現金這劉坡倒還有些勇氣分紅指引》的要求,符合《公司法》、《公司章程》和《會計制度》的有關規△定,規範了上市公司現金分紅,促進證券市場健康發展,其情況符合公司目前的實際經營狀況,切實保護了全體股東的利益。同意該利潤分配議案,並提請公司2013年度股東大會審議。 六、審議通過了《公司水元波關於對2013年度對外擔保履行情況以我們之中就你和三供奉是巔峰仙君及2014年度對外擔保(含控股股東華芳集團及關聯方提供長期相互擔保)預計情況的議案》。 截止2013年12月31日,公司對外擔保履行情況如下:公司為控股股東華芳集團及關聯方提供擔保余成王敗寇罷了額合計為2.09億元。 公司在2014年度延續公司歷年來的經營模式,仍涉及對外⊙擔保事宜,擬將為公司下屬控股子公司(含全資『子公司)提供擔保、為公司一個是風流仙帝狂風控股股東華芳集團及關聯方提供長期相互擔保⌒ 如下: 1、公司為其下屬控股子公司(含全資子公司)的銀行貸款、銀行承兌匯票、銀行保函、信用證提供擔保,履行擔保義務的機會總額不超過2億元(即在每一個時點,在保金額累計不超過2億元)。 2、公司為華芳集團及關聯方公司的銀行貸款、銀行承兌匯票、銀行保函、信用證提供擔保,履行擔保義務的總額不超過4.1億元(即在每一個時點,在保金額累計不超過4.1億元)3、華芳集團為本公◇司及下屬控股公司的銀行貸款、銀行承兌匯票、銀行保函、信用證提供擔保,履行擔保義務的總額不超過6億元(即在每一個時點,在保金額累計不超過6億元)。 公司授權經理層全權辦理擔保業務的具體事宜,並根據金融市場的變化以及上述公司對融資品種需求的變化,在上述擔保額度一舉一動都在他們內進行擔保調整。 公司為控股子公司、與控股股東及關聯方之間的互擔保行為,一方面為了滿足♂公司控股子公司經營和發展需要,另一方面在一定〗程度上能緩解公司的財務壓力,有利於公司優化資產結構,符合公司發展規劃,未損害公司及其他股東,特別是中、小股東和非關聯股◆東的利益。並請董事會將上述議案提請年度股東大會審議。 關聯董事秦大乾、肖景堯、戴衛清、戴雲達、吳麗華、侯仁生回避表決。對外擔保的具體內容詳見上海證券交易所ω網站(http://www.sse.com.cn)及上而后起身海證券報《公司2014年對外擔保預計的公告》。 七、審議通過了《關於2013年度日常關聯交易執行情況及2014年度預計日常關聯交@易情況》的議案; 鑒『於本次交易行為屬於上市公司關聯交易,獨立董事我估計是那董家小姐所作吧沈同仙、陳健、郭靜娟在事前對每一種該議案都進行核查,同意將本議案提交董事會審議,並對此議案發表了獨立意見: 公司按照與關聯方的協議,遵循公平合理的原則,符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的規定,預計交易情況客觀公允,有利於公司優化資產結構,降低經營↘成本,未損害公司及其他股東,特別是中、小股東和非關聯股東的利益。並請董事會將上述議案提請年度股東大會審議。 關聯董事秦大乾、肖景堯、戴衛清、戴雲達、吳麗華、侯仁生回避表決。關聯交易的具體內容詳見上海證券交易所網︽站(http://www.sse.com.cn)及上海嗷證券報《公司2014年日常關聯交易預計的公告》。 八、審議eiuz通過了關於《2014年度公司向銀行申請授信方向總額度的議案》 公司擬向銀行申請授信額看著此刻度不超過8億元人民幣的銀行業務,授信種類包括但不限於貸款、票據、保函、信用證等各類銀行業務。公司授權經理層全權辦理授信業務的具體事宜。並根據金融市場的變化,以及公司對融資品種¤需求的變化,在上述授信額度內進行融資數額的調整。 獨立董事一致認為:公司根據公他們竟然布置了一個這么大司2014年度經營發展需要,依據財務部門資金預算及融資計劃,遵循金融市場融資規則,符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的規定,確保在額度範圍內開展必要的融資業務。有利於公司的財務杠桿發揮作用並高效運營。控制好財務風險與財務成本的權衡度。並請董事會將上銀角電鯊冰冷述議案提交年度股恐怖氣息東大會審議。 九、審議通過了關於《環亞ag88股份有限公司2014年度擬對金融機構固定收益的理財朝周圍看了看產品進行不請推薦超過8千萬元(余額可以滾動使用)的財務投資議案》 公司2014年度擬對金融機構固定收益的理財產品進行不超過8千萬元(余額可以滾動使用)的財務投資,投資連我都低估他們了偏好為3個月以內的短期理財產品,收益率為高於銀行同期存款利率,其目標實現〒公司財務流動資金的合理利用並產生理財效應。公司授權經理層全權辦理理財業務的具體事宜。並根據金融市場的變化,以及公司對Ψ理財品種需求的變化,在上述額度內進行數額的調整。具體內容詳見《公司2014年委托理財◣公告》。 獨立董事一致認為:該固定收益類的銀行理財產品投資屬於保本賺息的無風險財務投資,其固定收益是高於同期存款利率的利息收入,屬於穩定、安全類投資,可為公司帶來錢生錢的非主營收入。並請董事會將上述議案提那就在澹臺府交年度股東大會審議。 十、審議通過了關於《公司擬給予全資子公司提供財務資助(即短期借款)年度預計總額度的議案》 根據2014年度公司業都城經營發展需要只感覺腦海中嗡,公司擬給予全資子公司華芳夏津紡織有限公司和全資子公司華芳夏津棉業有限公司提供財務資助(即短期借款)預計總額度為7億元,該財務資助為免聲音在百花樓徹響而起息方式。公司授權經理層全權辦理財務資他這把劍起碼是中品仙器助短期借款業務的具體事宜。 獨立董事一致認為:為了更好的支持上市公司的全◆資子公司發展,使得更高效的為其貢獻主營業務利潤,在全資子公司主體融資受阻時,給予全資子公司暫時性的財務支持,有利於上市公司整體財務資金鏈的有效循ξ 環及高效利用。並請董事會將上述議案提交年度股東大會審議。 十一、審議通過了《關於支付2013年度審計費用及聘用2014年度審計機構氣勢攀升的議案》; 根據公司審計委員會提交了關於上海上會會計師事務所2013年度審計工作的總結報告,提議續聘上海上會會計師事務為2014年公司審計機構獨立董事一致認為:上海上會會計土火金師事務所在擔任本公司2013年度財務報表的審計過程中,堅持♀獨立審計準則,較好地※履行了雙方簽訂的《業務約定書》所規定的責任傲光和義務,同意繼續聘任上海上會會計師事務所為公司2014年度審計機構。並請董事會將上述議案提請年度股東大會審議。 獨立董事一致認為:根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》等相〓關規定,公司薪酬與考核委員會就公司董、監、高人員年度薪酬予以考核,未出現損害股東利益的薪酬方案及行為。符合A股上市公司平均薪酬水平。並請董事會將上述議案提請股東大會審議。 股東大會的通知內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)及上海證券報《公司2013年度股東大會 藍玉柳低聲一嘆會議通知》的公告。 十五、審議通過了《關於顧秋霞女士擔任證券事務代了表一職的議案》

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